Descarta CNBV riesgos de lavado de dinero en financieras populares

México, 8 Nov. (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descartó la presencia de algún riesgo importante en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos)

El director general de Supervisión de Sofipos de la CNBV, Eduardo Vargas Chavarria, comentó que esta figura de intermediarios tiene un marco regulatorio en materia de lavado de dinero desde hace muchos y en algunos casos desde su creación

Esta regulación, al igual del resto de los intermediarios financieros e incluyendo los bancos, los obliga a conocer a sus clientes, integrar expedientes, así como a reportar operaciones relevantes e inusuales, sin importar su tamaño

De hecho, subrayó, un tema relevante es que cuando se autorizan estos vehículos se constata que estén listos para cumplir con la regulación de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no obstante que el riesgo en esta materia es el natural de su actividad financiera

Entrevistado en el marco del Primer Simposio Amsofipo 'El fortalecimiento de las Sociedades Financieras Populares frente al nuevo entorno económico', expuso que hasta la fecha las 43 Sofipos reguladas cumplen con los estándares establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como el de conocer a su cliente, armar el expediente, tener un sistema que recoja la transaccionalidad y reportar una operación cuando se salga de los estándares, entre otros

De ahí, subrayó, 'no vislumbramos ahorita por el lado de este sector riesgos importantes'

TX/VRR/EV

AZI 14:29 08/11/2012 NNN


Cargando...

YAHOO FINANZAS EN FACEBOOK

 
Cotizaciones recientes
Símbolo Precio Variación % Cmb 
Los teletipos visualizados más recientemente aparecerán aquí automáticamente si escribe el teletipo en el campo "Ingresar símbolo/compañía" en la parte inferior del módulo.
Debe activar los cookies de su explorador para ver sus citas más recientes.
 
Inicia sesión para ver las cotizaciones en tus portafolios.